Sté d'Investissement Touristique et d'Hôtellerie "S.I.T.H"

S.A Au Capital de 2600.000 DT

MF : 384921 Q/A/M/000

RC : B 176591997

Siège Social : Avenue Hassen Hosni Abdelwaheb 8050-Hammamet

En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 13/06/2011 enregistré à la recette des finances de Hammamet en date du 16/06/2011, sous numéro d'enregistrement

N° 11802080, Quittance N° M041483, et suivant acte sous seing privé en date du 01/07/2011, enregistré à la recette des finances de Hammamet le 04/07/2011 sous numéro d'enregistrement 11802345 et Quittance N° M 045886 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia le 06/07/2011 sous le N°D7777997.

Les actionnaires ont décidés la prolongation de l'assemblée Générale ordinaire à la date du 23/07/2011 à l'avenue Hassen Hosni Abdellwaheb - 8050 Hammamet

• Entériner le retard de l'assemblée.
• Régularisation des mandats des administrateurs pour l'exercice 2009-2010-2011.
• Confirmation du mandat du commissaire aux comptes pour l'exercice 2006-2007-2008.
• Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion 2006-2007-2008.
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2006-2007-2008.
• Approbation des états financiers des dites exercices 2006-2007-2008.
• Affectation des résultats
• Approbation des convocations et opérations rentrant dans le cadre des dispositions des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
• Quitus aux administrateurs
• Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration
• Renouvellement du mandat des administrateurs
• Questions diverses
• Pouvoirs.