Banque Tunisienne de Solidarité
Société Anonyme au capital de 40.000.000 de Dinars
Siège social : 56, Avenue Med V 1002 Tunis
Tél : 71 844040
Fax : 71 845537
Messieurs les actionnaires de la Banque Tunisienne de Solidarité sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 26 juillet 2011 à 9h 00 du matin (au lieu du samedi 16 Juillet 2011) au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis à la Maison de l'Entreprise Avenue principale, 1053 Les Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2010 ;
2. Lecture des deux rapports des commissaires aux comptes général et spécial ;
3. Affectation des résultats de l'exercice 2010 ;
4. Quitus aux administrateurs ;
5. Cooptation d'administrateurs ;
6. Fixation des jetons de présence ;
7. Autorisation du Conseil d'Administration pour l'émission d'emprunts extérieurs, d'un ou de plusieurs emprunts obligataires.
8. Approbation le cas échéant des conventions réglementées.
Chaque actionnaire détenant au moins 10 actions, peut assister à cette assemblée sur simple justification de son identité à la condition d'être inscrit sur le registre de la Banque cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir spécial à déposer au siège social au moins cinq jours avant la tenue de l'assemblée. Cette inscription sera effectuée au siège social.
Les actionnaires propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé ci-dessus, pour être admis dans l'assemblée, peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire d'actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire sont
p. 4002tenus à la disposition des actionnaires et ce durant le délai légal au siège social (Unité organisation et mobilisation des ressources, 5ème étage)
Le Conseil d'administration