Société anonyme
Au capital de 120 000 DT
83 route Sidi Salah Chotrana 1 la Soukra
RC au TPI de Tunis B2419782006
MF : 000 M A 956 407/ H
Convocation aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 4 août 2011 les actionnaires de la Société anonyme «COFINE INDUSTRIE»-SA, sont convoqués en Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront le jeudi 4 août 2011 respectivement à 10 h et 11 h au siège social de la société, sis au 83 route Sidi Salah Chotrana 1 la Soukra, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire,
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 2007/2008/2009
- Examens et approbation des rapports du Conseil d'Administration sur les résultats des exercices clos au 31/12/2007, au 31/12/2008, au 31/12/2009.
- Approbation des états financiers des exercices 2007, 2008 et 2009.
délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Assemblée Générale Extraordinaire
- Approbation du transfert du siège social de la société ainsi que la modification de l'article 4 des statuts
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
les projets de résolutions de l'AGO et l'AGE, les rapports du conseil d'Administration et du commissaire aux comptes ainsi que le contrat de location et les statuts sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.
Le Conseil d'Administration