Convocation aux Assemblées Générale Ordinaire Et Extra-OrdinAIRE — Société De Développement Agricole Lakhmes

Société De Développement Agricole Lakhmes

• SILIANA-

Société Anonyme au capital de 2.096.480 dinars

Siège social - El-Gantra 6100 Siliana

Monsieur les actionnaires de la Société de Développement Agricole Lakhmès - Siliana- sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire

Annuelle et Assemblée Générale Extra-Ordinaire qui auront lieu le Mardi 02 Août 2011 successivement à 10H00 et à 11H00 au siège de la Société Agro-Services, 4 Rue Hassen Ibn Noamen - : 1002 TUNIS - BELVEDERE - à l'effet de délibérer sur :

1 - Ordre de jour de l'assemblée Générale Ordinaire.
1 - Ratification du retard de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire,
2 - Examen du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2009/2010.
3 - Examen du rapport général du commissaire aux comptes de l'exercice 2009/2010,
4 - Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2009/2010,
5 - Approbation desdits rapports, du bilan et des comptes de l'exercice 2009/2010,
6 - Quitus aux administrateurs,
7 - Affectation du résultat,
S - Fixation des indemnités allouées

aux administrateurs sous forme de jetons de présence,

9 - Renouvèlement du mandat du Président et des membres du conseil,
2 - Ordre de jour de l'Assemblée Générale Extra Ordinaire :
1 - Application des dispositions de l'article 388 du code des Sociétés Commerciales,

Les documents destinés à l'assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société - El Gantra - 61000 Siliana.