S.A. au capital de 20000 000 DT
3, Rue du Lac Toba, 1053 Les Berges du Lac - TUNIS
1/ Suivant P. V. de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 26 Mai 2011, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes des Sociétés 1er Bureau - Tunis le 28 Juin 2011 sous le n° 11806361, quittance n° 7693, il a été décidé ce qui suit:
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2010.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2010.
- Quitus au Conseil d'Administration.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de trois ans:
- Mr. HABIB MILED.
- Mr. DANIEL SANDJIAN.
- La Société CEPOVETT S.A. représenté par Mr. MICHEL SANDJIAN
- Mr. NICOLAS SANDJIAN.
- Mr. MEHDI MILED.
- Mr. MOHAMED AMINE MILED.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une période de trois ans.
2/ Et suivant P. V. du Conseil d'Administration en date du 26 Mai 2011 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes des Sociétés 1er Bureau - Tunis le 28 Juin 2011 sous le n° 11806359. quittance n° 7691, il a été décidé de renouveler le mandat du Mr. HABIB MILED Président Directeur Général et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
Des exemplaires des P. V. ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 19 juillet 2011 sous le n° D1892396.