Société anonyme
Au capital de 2.932.500 Dinars
Siège social : 1, Rue Appolo XI, Cité Mahrajène, 1082 Tunis
R.C. n°B139441997
M.F. n°: 002305 Z/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 Mai 2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés 1er Bureau, Tunis en date du 31 Mai 2011 sous le n° 11805160 quittance n° 6362, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration durant l'exercice 2010 et des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2010
2- Approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes concernant la gestion de la Société et les conventions stipulés dans l'article 200 du C.S.C.
3- Quitus aux administrateurs
4- Affectation des bénéfices
5- Fixation des jetons de présence de l'exercice 2010
6- Renouvellement du mandat de l'administrateur de Khalil Boukhris pour les années 2011, 2012 et 2013
7- Désignation du Père Ramon Echeverria en tant qu'administrateur représentant la Prélature de Tunis, pour les années 2011, 2012 et 2013
8- Approbation de la convention conclue avec la Société «L.G.R. El Menzah»
9- Approbation du contrat de gérance libre du fonds de commerce de la clinique Saint Augustin
10- Délégation de tous pouvoirs au Docteur Mohamed Chafik Smida, Président Directeur Général de la Société, pour contracter auprès de la BIAT un crédit M.T. et en donner toutes les garanties exigées.
Deux exemplaires du procès-verbal sus visé ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 24 Juin 2011 sous le n°201132099.