Renouvellement du mandat des administrateurs

Nomination du Commissaire aux Comptes

Amendement des statuts

Nomination et pouvoirs du Président Directeur Général

Nomination et pouvoirs du Vice-président Directeur Général
Délégué

SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE - TUNISIE

«SCET -TUNISIE»

S.A. au capital de 3.000.000 dinars

Siège social : Z.I rue Sahab Ibn Abbad - 1002 Tunis

RC : B182251996

MF : 0001296MAM000

Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2011, enregistré à la recette des finances - Cité Mabrajane - 1082 Tunis, le 8 juillet 2011, sous le n° 11803676 - quittance n° 48232, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, sous le n° D1837296 en date du 24 août 2011, il a été décidé de :

• Renouveler le mandat des membres du conseil d'administration pour une nouvelle durée de trois années, qui prendra fin le jour de la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

Le conseil d'administration est ainsi constitué :

La Banque Internationale Arabe de Tunisie

La Compagnie d'Assurances ASTREE

Monsieur Slaheddine BENSAID
Monsieur Jacques BOURDILLON
Monsieur André FOS
Monsieur François GAUTHERON
Monsieur Lotfi REBAI
Monsieur Saïd DRIRA

• Nommer la société SACOM en tant que Commissaire aux comptes pour une durée de trois ans qui expirera le jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013.

Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 24 juin 2011, enregistré à la recette des finances - Cité Mahrajane - 1082 Tunis, le 8 juillet 2011, sous le n° 11803675, quittance n° 48229, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, sous le n° D1837296 en date du 24 août 2011, il a été décidé d'amender les statuts.

Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 24 juin 2011, enregistré à la recette des finances, Cité Mahrajane - 1082 Tunis, le 18 juillet 2011, sous le n° 11803863 quittance n° 50069, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, sous le n° D1837296 en date du 24 août 2011, il a été décidé la :

• Nomination et pouvoirs du Président Directeur Général, Monsieur Slaheddine Bensaid.
• Nomination et pouvoirs du Vice-Président Directeur Général Délégué, Monsieur Saïd Drira.