Les actionnaires ainsi que le Commissaire aux Comptes de la société VOSSLOH SCHW ABE TUNISIE, société anonyme, au capital de 14.100.000 Dinars Tunisiens, ayant son siège social sis à la Rue de l'Energie-ZI Ben Arous, 2013, Tunis, sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 30 septembre 2011 à 10 heures au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen et approbation du rapport d'activité de l'exercice clos au 31 mars 2011;
- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes au titre de l'exercice clos au 31 mars 2011;
- Examen et approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice clos au 31 mars 2011;
- Examen et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31 mars 2011;
- Quitus aux administrateurs;
- Affectation des résultats au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011;
- Proposition de renouvellement du mandat des administrateurs;
- Renouvellement du mandat du Président Directeur Général; pouvoirs en vue des formalités.
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société quinze jours avant la tenue de l'assemblée.
Pour le Conseil d'Administration