Assurances Maghrebia Immobilière
Société de Gestion et de Promotion Immobilière
SA au capital de 300.000 de dinars
Siège social : angle 64, rue de Palestine
22, rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis belvédère
RC Tunis B199331996
Conformément à la décision du Conseil d'Administration du 15 septembre 2011, Messieurs les actionnaires de la société Assurances Maghrebia Immobilière S.A. sont convoqués au siège de la société le lundi 10 octobre 2011 à 10h à l'Assemblée Générale Ordinaire de la société Assurances Maghrebia Immobilière S.A., à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2010 ainsi que le Bilan et les Comptes de Résultats du même exercice;
2- Examen du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2010.
3- Approbation des rapports susvisés, du Bilan et des comptes de Résultats de l'exercice 2010.
4- Quitus aux Administrateurs pour la gestion relative à l'exercice 2010.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2010.
6- Renouvellement du mandat des Administrateurs de la Société
7- Questions diverses
7-1- Fixation du montant des jetons de présence pour l'année 2010.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société cinq (05) jours au moins avant la date de la tenue de cette Assemblée.
Messieurs les Actionnaires sont avisés que le rapport du Conseil d'Administration ainsi que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.
P/Le Conseil d'administration