Du commissaire aux comptes et du Président Directeur Général
Société DEMAT
Société Anonyme
Au capital de 9.500.000 Dinars
Siège social : Immeuble AL BADR rue du lac Mâlaren
les Berges du lac - 1053 - Tunis
MF : 1066840B
I. En vertu du Procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2011, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau - Tunis le 14 juillet 2011 sous le n°11807070, quittance n°8480, les actionnaires ont décidé :
- Le renouvellement des mandats des administrateurs : Messieurs Abdessalem Ben Ayed, Vincenzo Starace, Domenico Taraschi et Rafik Ben Ayed, pour les trois ans (2011, 2012 et 2013).
- Le renouvellement du Mandat de BDO TUNISIE commissaire aux comptes, pour trois ans (2011, 2012 et 2013).
II. En vertu du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 12 juillet 2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis en date du 14 Juillet 2011 sous le n°11807068, quittance n°8478, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Abdessalem Ben Ayed en tant que Président Directeur Général de la société.
Deux exemplaires de chaque procès-verbal ci-dessus cité ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis en date du 19/9/2011 sous le n°201144688.