Renouvellement du mandat du Président Directeur Général
Renouvellement du mandat du Directeur Général Adjoint
Augmentation du Capital
Modification des statuts
Société Pharmaderm à Tunis - PHARMADERM
Société Anonyme
Au capital de 500.000 Dinars
Siège social : Résidence Yousr Immobilière des Merveilles A6-3 Ennasr II 2037 Ariana
RC : N°B13102003 Ariana
M.F : N°0024408A
1) Par procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 juin 2011, enregistré à la recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau -Tunis en date du 16 septembre 2011 sous le n°11809036, quittance n°10713, il a été décidé de renouveler le mandat des administrateurs : Mme Zeineb Tlili épouse El Ghali, Mr Tahar El Ghali et Mme Salima Krichen née El Ghali pour une durée de Trois ans, qui expire à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.
2) Par procès-verbal du conseil d'administration en date du 30 juin 2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier Bureau Tunis en date du 16 septembre 2011 sous le n°11809033, quittance n°10710, il a été décidé :
- De renouveler le mandat de Mme Zeineb Tlili épouse El Ghali, en qualité de Président Directeur Général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
- De renouveler le mandat du Mr Tahar El Ghali, en qualité de Directeur Général Adjoint et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
3) Par procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 02 août 2011 enregistré à la recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau -Tunis en date du 16 septembre 2011 sous le n°11509040 quittance n°10717, il a été décidé :
- D'augmenter le capital social de 500.000 dinars à 700.000 dinars soit une augmentation de 200.000 dinars réalisée par incorporation du fonds spécial d'investissement et l'attribution gratuite des 2.000 actions nouvelles.
- De modifier l'article 7 des statuts en conséquence.
4) Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance d'Ariana en date du 24 septembre 2011 sous le n°D331203.