Approbation des états financiers au 31/12/2010 ;
Mandat des Administrateurs
Mandat du Co-commissaire aux comptes
Désignation du Président du Conseil
ASSURANCES SALIM
S.A au capital de 13 300 000 DT
Siège social : Immeuble ASSURANCES SALIM, lot AFH BC5
Centre Urbain Nord - Tunis - 1003
R.C : B150661997
M.F : 538937 CAM000
1)- Suivant PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5/5/2011, enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis le 23/5/2011 sous le n°11804788, quittance n°5952, il a été décidé de :
- Approuver les états financiers au 31/12/2010;
- Renouveler le mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans : la B.H,
Epargne Invest SICAF, SIM-SICAR, Modern Leasing, SIFIB, M. Ahmed Trabelsi, Mme Haifa Laaribi, M. Nejib Marzougui, M. Adel Zarrouk, M Radhouane Zouari :
- Désigner en tant que nouveaux administrateurs pour une durée de 3 ans MM.Mohamed Taoufik Driss et Tarek Cherif;
- Renouveler le mandat du Co-commissaire aux comptes «la Générale Audit et Conseil» pour les exercices 2011-2012 et 2013.
2)- suivant PV du conseil d'administration du 5/5/2011 enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis le 24/5/2011 sous le n°11804839, quittance n°6010, il a été décidé la nomination de Monsieur Mohamed Taoufik Driss en tant que Président du conseil d'administration pour la durée d'une année renouvelable.
- Deux exemplaires des PV ont été déposés au Greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis le 15/6/2011 sous le n°201130043.