Société anonyme
Au capital de 2.000.000 Dinars
76 Rue 8600 Z.I. de la Charguia - Tunis
R.C. N°B113961996 Tunis
M.F. N°496256ANM000
1- Messieurs les actionnaires de la Société EURAFICAINE SICAF sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le vendredi quatre novembre 2011 à dix heures au siège social à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue des assemblées annuelles des exercices 2007, 2008, 2009.
- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration pour les exercices 2007, 2008, 2009.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2007, 2008, 2009.
- Examen et approbation des états financiers des exercices 2007, 2008, 2009.
- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Affectation des résultats des exercices 2007, 2008, 2009.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Quitus aux membres du conseil d'administration.
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration