Société anonyme
Au capital de 20 000 000 DT
2 bis Rue du Réservoir - 1008 Tunis
1/- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 18 avril 2011 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés Premier Bureau Tunis le 29 juin 2011 sous le n°11806444, quittance n°7787, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2010.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants, pour une période de trois ans: Monsieur Hédi Djilani, Monsieur Abdelkader Esseghaier et Madame Radhia Djilani.
2/- Et suivant P.V. du conseil d'administration du 18 avril 2011 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau - Tunis le 29 juin 2011 sous le n° 11806440, quittance n° 7785, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Monsieur Hédi Djilani en sa qualité de Président Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Abdelkader Esseghaier en sa qualité de Directeur Général Adjoint de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des deux P.V. ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 17 octobre 2011 sous le n° D1977397.