Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du Président du conseil d'administration
Renouvellement du mandat du Directeur Général
SOCIETE PLAST PACK
Société Anonyme au capital de 3.000.000 dinars
Siège social : 1, Rue du Lac Toba - imm. Goldina - les Berges du Lac - 1053 Tunis
R.C. n° B2436502004 Tunis
M.F. n° 0887316V
1) Par procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 7 septembre 2010 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis en date du 4 octobre 2011 sous le n° 11809625, quittance n° 11371, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de Mr Tarak Slama, Mr Abdelhakim Slama, Mr Mohamed Amine Slama, Mr Lassaad Slama, Société INTERNATIONAL SICAR, Société SLAMA FRERES, Société STAF et la Société GIAS et ce en qualité d'Administrateurs pour une durée de trois ans, qui expire lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la société Elf Conseil, pour les exercices 2010, 2011 et 2012 qui expire lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.
2) Par Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 07 septembre 2010 enregistré à la recette de l'Enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis en date du 04 octobre 2011 sous le n° 11809626 quittance n° 11372, il a été décidé la nomination de Mr Abdelhakim Slama, en qualité de Président du conseil d'administration et il a été décidé de renouveler le mandat de Mr Tarak Slama en qualité de Directeur Général et ce, pour la durée de trois ans 2010,2011 et 2012.
3) Deux exemplaires des Procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis guichet unique en date du 21 octobre 2011 sous le n° D248872004.