S.A. au capital de 176.000 Dinars
Siège social : 55 Avenue Kheireddine Pacha 1073 Tunis - Montplaisir
MF : 1014920/P/A/M/000
1) Suivant procès verbal d'une assemblée générale ordinaire du 9/6/2011 enregistré à la recette des finances à Kerkennah le 9/7/2011, reçu n°6181, enregistrement n°11800690 il a été décidé ce qui suit :
- Acceptation de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire relative aux exercices 2007, 2008 et 2009
- Approbation des rapports d'activité du Conseil d'Administration au titre des trois exercices 2007, 2008 et 2009
- Approbation des états financiers relatifs aux exercices 2007, 2008 et 2009;
- Affectation des résultats de l'exercice 2009 au compte résultats reportés
- Approbation des conventions réglementées au titre des exercices 2007, 2008 et 2009;
- Quitus aux administrateurs pour les exercices 2007, 2008 et 2009;
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2010, 2011 et 2012;
- Désignation de Messieurs Azabou Abdelfettah et Mohamed Karem Sarsar en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012;
- Transfert du siège social de Tunis à Ouled Kacem 3025 Kerkennah, par conséquent L'article 4 des statuts sera modifié
2) Suivant procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 9/6/2011 enregistré à la recette des finances à Kerkennah le 11/6/2011, reçu n°M5325, enregistrement n°11800567 il a été décidé à l'unanimité le renouvellement du mandat de Monsieur Néjib Megdiche en qualité Président Directeur Général de la société pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
Les documents ci-dessus mentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date 11/10/2011 sous le n°D2414532007.