SMVDA ELBORJ INDUSTRIEL

Société Anonyme au capital social de 1 104 400 Dinars

Siège social : Colisée Soula ESC D, 5ème Etage ELMANAR II

Matricule fiscal : 447141 R

RC : B189741996

En vertu du procès verbal de l'assemblée Générale Ordinaire de la société SMVDA ELBORJ INDUSTRIEL en date du 15/10/2011 enregistré à la recette des finances de El Menzeh 9 le 17/10/2011, quittance n° 43928, enregistrement n° 11802748, dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de première instance de l'Agence de Promotion de l'Industrie «API» à Tunis en date du 28/10/2011 sous le n° D24914396 il a été décidé ce qui suit :

1- Approbation du retard dans la tenue de l'AGO;

2- Approbation du rapport du conseil d'administration sur la marche de la société pendant les exercices clôturés le 31/8/2008, 31/8/200 et 31/8/2010;

3- Approbation des états financiers des exercices clos le 31/8/2008, 31/8/2009 et 31/8/2010;

4- Approbation des conventions réglementées;
5- Quitus aux administrateurs et au Président- Directeur Général;
6- Affectation des résultats;
7- Nomination des administrateurs Monsieur Mohsen Boujbel, Monsieur Habib Boujbel, Monsieur Terzi Arouri et la Société BOUDJEBEL S.A VACPA.
8- Nomination de Monsieur Ali Zouaidi commissaire aux comptes pour les exercices clos le 31/8/211, 31/8/2012 et 31/8/2013.

En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société SMVDA ELBORJ INDUSTRIEL en date du 15/10/2011 enregistré à la recette des finances de El Menzeh 9 le 17/10/2011, quittance n° 43930, enregistrement n° 11802749, dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de première instance de l'Agence de Promotion de l'Industrie «API» à Tunis en date du 28/10/2011, sous le n° D24914396, il a été décidé ce qui suit :

1- Renouvellement du mandat de Monsieur Mohsen Boujbel au poste de Président Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur.