Société Hôtelière « Lilas » S.A,
S.A. au capital de : 1.750.000 D
Avenue de la Paix, Route Touristique Sud - 8050 - HAMMAMET
Matricule Fiscal n° 381723Y/A/M/000
Registre de Commerce n° B180731997 -T.P.I. Grombalia
Suivant Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 20 Octobre 2011, enregistré à la Recette des Finances de Hammamet le 1er Novembre 2011, sous le n° 11803986 Quittance n° M074686, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia, sous le numéro D7819397 en date du 08/11/2011, il a été décidé ce qui suit :
1. Entériner le retard pour la tenue de l'A.G.O.
2. Approbation du rapport du conseil à l'A.G.O.
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2010.
4. Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2010.
5. Affectation des résultats.
6. Allocation des jetons de présence.
7. Renouvellement mandat du Commissaire Aux Comptes en la personne de M. Abdelmajid DOUIRI pour une durée de 3 années (2011, 2012 et 2013) et la fixation de ses honoraires conformément à la réglementation en vigueur.
8. Renouvellement mandat des membres du Conseil d'Administration pour une durée de 3 années (2011, 2012 et 2013) les suivants :
- M. Mabrouk Bouasker
- Mme Leila Boufaied Bouasker
- Mme Narjess Bouasker Maraoui
- La STB (avec 2 sièges)
9. Pouvoirs pour formalités.