S.A au capital de 1150.000 Dinars
Siège social : 32 Avenue de l'Environnement Dar Fadhal - 2036 La Soukra
IF 0437842K
1) En vertu d'un Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie en date du 21 Juin 2011, enregistré à la recette des Finances - Rue du Paradis - Ariana le 25/8/2011, enregistrement n° 11707017, Quittance n° 68668 il a été décidé :
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2010,
- L'Affectation des résultats,
- Le Renouvellement des mandats de Messieurs, Mohamed Abdelmonam Kriaa, Karim Kriaa, Madame Faouzia Bouassida et Madame Fatma Kriaa en qualité d'Administrateurs pour une durée de trois années soit jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Marouane en sa qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois années soit pour les exercices 2011-2012 et 2013.
- La ratification de la convention signée avec les sociétés du groupe.
- De donner quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2010.
- Pouvoirs pour formalités
2) En vertu du Procès verbal du Conseil d'administration réuni en date du 21 Juin 2011, enregistré à la recette des Finances - Rue de Paradis - Ariana le 25/8/2011, enregistrement n° 11807016, Quittance n° 68661 il a été décidé :
- De renouveler le mandat de Monsieur Mohamed Abdelmonam Kriaa en sa qualité de Président Directeur Général de la société pour une durée de trois années soit jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.
- D'attribuer à Monsieur Mohamed Abdelmonam Kriaa les pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de son mandat de Président Directeur Général, l'autorise à conclure des emprunts importants au profit de la société et également à nantir ou à hypothéquer les biens de la société.
Deux exemplaires Des dits procès-verbaux ainsi que des états financiers ont été déposés au tribunal de 1ère instance de l'Ariana le 21/9/2011 sous le n° 1097/2011.