ALCATEL LUCENT TUNISIE S.A.
Siège social : Route Raoued Km 5
El Ghazala 2083 Ariana Tunis
MF : 306878W/A/M/000
En vertu du P.V de l'Assemblée Générale Ordinaire daté le 8 Juillet 2011 enregistré à Tunis 1er Bureau le 19 Octobre 2011. Quittance n°12118, Enregistrement n°11810298, dont deux copies ont été déposées au Greffe du Tribunal de Première Instance de l'Ariana le 25 Octobre 2011 sous le n°D3135597, il a été décidé de :
- Ratifier la cooptation de Monsieur Faïçal HAFFOUDHI en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Moktar MNAKRI démissionnaire pour la durée du mandat de ce dernier à la date de la présente assemblée d'une part, et d'autre part de renouveler le mandat d'Administrateur de Mr Faïçal HFFOUDHI pour une période de 3 ans soit jusqu'à l'assemblée Générale Ordinaire appelée les comptes clos au 31 Décembre 2013.
- Ratifier la cooptation de Madame Laura BRAMBILLA en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Eduard ROJAS démissionnaire, pour une durée du mandat de ce dernier soit jusqu'à l'assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2012.
- Ratifier la cooptation de Monsieur Eugenio CORTINOVIS en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Andreas VOSSKAMP démissionnaire, pour une durée du mandat de ce dernier soit jusqu'à l'assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2011.
- Renouveler le mandat du commissaire aux comptes. La société KPMG représentée par Mr Dhia BOUZAYEN et ce, pour une durée de trois exercices, soit jusqu'à l'assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2013.