Société Anonyme
Capital social : 14 100.000 Dinars
Siège social : Rue de l'Energie ZI Ben Arous 2013
RC : B132642002
MF : 614696H
1) Suivant procès verbal du Conseil d'Administration du 26 août 2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 21 octobre 2011 sous le n° 11810425, quittance n° 12258 ; et
2) Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis en date du 21 octobre 2011 sous le n° 11810421, quittance n° 12254, dont deux exemplaires de chacun ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous sous le n° D2336902 en date du 4 décembre 2011, il a été notamment décidé ce qui suit :
p. 6696- Arrêté et approbation du rapport d'activité au titre de l'exercice de 2010 clos le 31 mars 2011;
- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice de 2010 clos le 31 mars 2011;
- Arrêté et approbation des états financiers de l'exercice de 2010 clos au 31 mars 2011;
- Autorisation d'une convention réglementée au titre de l'exercice clos au 31 mars 2010 par le conseil d'administration et approbation de la dite convention par l'assemblée générale ordinaire approuvant les états financiers au titre de l'exercice de 2011;
- Report des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2011 sur l'exercice suivant;
- Quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2011;
- Renouvellement, pour une nouvelle période de trois ans s'achevant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2014, de tous les mandats des administrateurs actuels à savoir Monsieur Claude Francequin, Monsieur Thomas Martinez et Monsieur Kriener-Wierling;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Claude Francequin en tant que Président Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur;
- Pouvoir en vue d'accomplir les formalités légales nécessaires.