«AV PROD» SA
MF : 1221457S/A/M/000
Suivant acte sous seing privé en date du 31-10-2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau de Tunis le 14-11-2011, sous le n° 11811162, Quittance n°13052, il a été établi les statuts d'une société anonyme ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AUDIO VISUEL PRODUCTION «AV PROD» SA
Objet : la production et services cinématographiques
Siège social : 20, Avenue du Golf ARABE, Menzeh 8, Ariana
Durée : 99 années à compter de la date de sa constitution définitive, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
Capital : 344.000 DT divisé en 3.440 actions nominatives de 100 DT chacune libérées la moitié à la souscription par apports en numéraire.
1. Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription et de versement a été effectuée par le fondateur devant le receveur de l'enregistrement des Actes des Sociétés 1er Bureau de Tunis, le 14-11-2011, enregistrée le même jour sous le n°13054.
2. Assemblée générale constitutive :
Suivant PV de l'assemblée générale constitutive en date du 3-11-2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des Actes des Sociétés 1er Bureau de Tunis le 15-11-2011 sous le n° 1151191, Quittance n°13098, il appert, notamment, que l'assemblée:
A reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement, A nommé comme premiers administrateurs, pour une durée de trois années :
- Mr. Jamel BOUBAKER
- La société SIP SICAR (1er siège)
- La société SIP SICAR (1er siège)
- Mme Raoudha BOUBAKER
A désigné le Cabinet ALPHA-AUDIT représenté par Mr. Mohamed JARRAYA, comme commissaire aux comptes pour une durée de trois années.
A approuvé les statuts et a déclaré la société définitivement constituée.
A convoqué le premier conseil d'administration.
3. Conseil d'administration :
Suivant procès-verbal du premier conseil d'administration en date du 3-11-2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau de Tunis le 15-11-2011 sous le n°10801919, Quittance n°2349, il a été décidé de nommer :
- Mr. Jamel Boubaker Président Directeur Général de la société pour toute la durée de son mandat de membre au conseil, et fixation de ses pouvoirs.
- Nomination des membres du comité de pilotage composé de: Mr. Jamel Boybaker, La SIP SICAR administrateur représentée par son représentant légal et Mme Raoudha Ounissi Boubaker est administratrice de la société AV PROD.
4. Dépôt légal :
Tous les documents constitutifs de la société ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 16/11/2011 sous le n°D24301122011.
Le conseil d'administration