NESTLE TUNISIE S.A.
PRINCIPALES RESOLUTIONS
Suivant le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2011 enregistré à la recette des finances El Charguia le 18/07/2011 sous le numéro 11703205, quittance 40208 et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19/09/2011 sous le numéro D1523096, il a été décidé :
1- Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2010,
2- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice 2010,
3- Approbation des comptes et des comptes consolidés au titre de l'exercice 2010,
4- Approbation des états financiers au titre de l'exercice 2010,
5- Approbation des opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6- Affectation du résultat de l'exercice 2010,
7- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2010,
8- Ratification de la cooptation des nouveaux administrateurs Messieurs R. Khattate et D. Saudan (ce dernier en tant que Président du Conseil d'Administration)
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour couvrir les exercices 2011, 2012 et 2013
10- Fixation du montant global des jetons de présence au titre de l'exercice 2011 à 45.000 dinars.
P/ Le Conseil d'Administration