Renouvellement du mandat des administrateurs
Mandat du commissaire aux comptes de la société
Mandat du commissaire aux comptes des Fonds Communs de Placement
Union Financière
S.A au capital de 5 000 000 DT
Boulevard 7 Novembre Immeuble
Maghrébia 1080 Tunis - Cedex
MF : 005687R/A/M/000
1- Suivant P. V. de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2011, enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis, le 24 juin 2011, sous le n°11806278, quittance n°7605, il a été décidé de :
- Approuver les états financiers arrêtés au 31 décembre 2010.
- Renouveler les mandats des administrateurs Monsieur Abdelaziz ESSASSI et l'UNION FINANCIÈRE HOLDING, pour une durée de 3 années, qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2013.
- Renouveler le mandat de la Société F.M.B.Z. KPMG Tunisie, Commissaire aux Comptes de la société pour une durée de 3 années, qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2013.
2- Suivant P.V. du Conseil d'Administration du 7 juillet 2011, enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis, le 28 juillet 2011, sous le n°11807516, quittance n°8971, il a été décidé de nommer la Société F.M.B.Z. KPMG Tunisie Commissaire aux Comptes des Fonds Communs de Placement pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
Deux exemplaires du P. V de l'Assemblée Générale Ordinaire ci-dessus indiqué ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 23 juillet 2011 sous le n° 201137041 ainsi que deux exemplaires du P.V du Conseil d'Administration ci-dessus indiqué ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 20 octobre 2011 sous le n°201151520.