Société anonyme
Capital social : 4.500.000 Dinars
Siège social : Route de Gabès Km 10 Zone Industrielle Thyna Sfax
R.C : Sfax n° B123271999
M.F : 418232 G
Suivant le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 11/8/2011, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 9/11/2011 sous le n° 11805207, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 5/12/2011 sous le n° 201159850 il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation des états financiers de l'exercice 2010;
2- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2010;
3- Répartition du résultat de l'exercice 2010;
4- Jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration;
5- Distribution de dividendes;
6- Approbation des états financiers consolidés du groupe IGL pour l'exercice 2010;
7- Approbation des conventions visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales;
8- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités;
Ainsi que Suivant le procès verbal de L'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11/8/2011, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 09/11/2011 sous le n° 11505210, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 14/12/2011 sous le na 201162212 il a été décidé ce qui suit :
1- L'augmentation du capital social, de quatre million cinq cent mille (4.500.000) dinars, à quatre million sept cent cinq mille (4.705.000) dinars et ce par l'incorporation au capital de la société d'une somme de deux cent cinq mille (205.000) dinars, dont un montant de deux cent mille sept cent (200.700) dinars prélevé sur le compte spécial pour investissement exonéré, et un montant de quatre mille trois cent (4.300) dinars prélevé sur le compte des résultats reportées.
2- La création de 41.000 actions nouvelles de cinq (5) dinars chacune attribuées gratuitement aux actionnaires selon leurs droit préférentiel de souscription.
3- La modification de l'article 6 des statuts comme suit :
«Le capital social est fixé à la somme de quatre million sept cent cinq mille (4.705.000) dinars. Il est divisé en neuf cent quarante et un mille (941.000) actions de cinq (5) dinars chacune.»
4- Attribution de pouvoirs.