INTERNATIONAL SICAR
S.A au capital de 5.000.000 Dinars
Siège social : 11 rue Hédi Nouira
Tour C 9ème Etage - Tunis
RC : B 17352000
MF : 723542 X
1- Conseil d'Administration
Suivant Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 12 Juillet 2011 enregistré à la Recette des Finances rue Ghandi, le 29 novembre 2011 sous le n° 11805750 quittance n° 78765 dont 2 copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° D175500, les administrateurs présents et représentés ont décidé :
La cooptation de Monsieur Habib Benhadj Gouider en tant que nouvel administrateur et nouveau Président du Conseil de la Société International Sicar et ce pour une période qui prendra fin à l'issue de l'AGO statuant sur l'exercice 2011.
Le renouvellement de la nomination de M. Néjib Essafi en tant que Directeur Général de la société International Sicar pour une nouvelle période de 3 ans.
2- Assemblée Générale Ordinaire
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 04 Août 2011 enregistré à la Recette des Finances, rue Ghandi, le 13 Août 2011 sous le n° 11804059, quittance n° 56505 dont 2 copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le numéro D 175500, les actionnaires présents et représentés ont donné quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2010 et ont approuvé à l'unanimité :
p. 191- Les Etats Financiers et les Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2010
- L'affectation des résultats de l'exercice 2010.
Ratification de la cooptation faite par le Conseil d'Administration de Monsieur Habib Benhadj Gouider entant que nouvel administrateur et ce pour la période restante qui prendra fin à l'issue de l'AGO statuant sur l'exercice 2011.