Société Anonyme au Capital de 6.500.000 dinars
Siège social : 20, rue Aziza Othmana, Mutuelleville, Tunis
Registre de commerce : B127241997
Matricule fiscal : 341832 F/A/M/000
Il appert du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, en date du 17 mai 2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau, en date du 9 août 2011, sous le n° 11807835, quittance n° 9354, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 27 décembre 2011, sous le n° 201164561, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2010,
- Donner quitus entier aux administrateurs sur leur gestion de l'exercice 2010,
- l'approbation des conventions conclues relatives à l'exercice 2010 telles que décrites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes,
- l'approbation de la répartition des bénéfices nets de l'exercice 2010,
- la désignation des administrateurs pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2013 comme suit :
- Dr Sami Ben Bouzid,
- Dr Fethi Khiari,
- Dr Kamel Gabsi,
- Amen Bank,
- Comar,
- Amen Sante.
- Fixation des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2011.
P/ Le Conseil d'Administration.