Matricule fiscal : 950801N/A/M/000
RC : B0111732006 25 rue Mouaouia Ibn Abi Sofiene - 1002 Tunis-Tunisie
1/ Suivant PV des délibérations de l'AGE du 15/11/2011 enregistré à la REAS de Tunis le 30/11/2011 sous le n°11811796 quittance n°13765 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 11/01/2012 sous le n°20121766, les associés ont décidé de ce qui suit :
p. 399- Approbation des états financiers et affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2010;
- Donner Quitus au gérant;
- Modification de l'article 8 des statuts ramenant à 10 Dinars la valeur de la part sociale;
- Transfert du siège social de la société au, 25 rue Mouaouia Ibn Abi Sofiène- 1002 Tunis;
- Et, la mise à jour des statuts;
2/ Suivant PV des délibérations de l'AGE du 10/12/2011 enregistré à la REAS du Tunis le 19/12/2011 sous le n°11512592 quittance n°14652 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 11/01/2012 sous le n°20121766, les associés ont décidé ce qui suit :
- Approbation de cession de parts sociales;
- Transformation de la forme de la société en une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne au capital de 200 000 Dinars;
- Approbation des statuts de la société sous sa nouvelle forme;
- Désignation de Messieurs. Nizar Chaari, Moez Derbali, et Mohamed Hatem Souyah comme premiers administrateurs pour une durée de trois ans;
- Nomination de Monsieur Walid Boujelben en qualité de commissaire aux comptes, pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
- Convocation de la première réunion du Conseil d'Administration.
3/ Suivant PV des délibérations du premier conseil d'administration du 10/12/2011 enregistré à la REAS du Tunis le 21/12/2011 sous le n°11812705 quittance n° 14772 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 11/01/2012 sous le n°20121766, Monsieur Nizar Chaari a été nommé à l'unanimité, Président Directeur Général de la société pour toute la durée de son mandat.