Société Anonyme au Capital de 788.000 Dinars
Siège social : Centre Rahma n° 11, Avenue Habib Thameur, Appartement n° 05 – 3ème étage - La Manouba 2010
I- Statuts :
Suivant acte sous seing privé, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau - Tunis, le 5/12/2011 sous le n° 11811970 Quittance n° 13960 il a été constitué une société anonyme :
Dénomination : SOCIETE MEDITERRANEENNE DE MARBRE «S.M.M», SA.
Siège social : Centre Rahma n° 11, Avenue Habib Thameur, Appartement n° 05 – 3ème étage - La Manouba 2010
Objet : La société a pour objet :
- L'extraction, le façonnage et la transformation de pierres marbrières et de toute sorte de marbre et de granite.
- La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social.
- L'exploitation directe ou indirecte de tous fonds acquis, pris à bail ou qui lui sont apportés, rentrant dans le cadre de son activité ou de toutes autres activités connexes,
- Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ainsi que toutes opérations annexes pouvant favoriser le développement de la société, le tout dans le cadre de la législation en vigueur.
Durée : 99 ans.
Capital : est fixé à la somme de 788.000 Dinars divisé en 7.880 actions nominatives de 100 Dinars chacune.
II- Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription et de versement a été effectuée par le fondateur et a été reçue par le receveur d'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau - Tunis, le 5/12/2011 enregistrée sous le n° 11811974, Quittance n° 13963.
III- Assemblée Générale Constitutive :
Du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Constitutive tenue le 4/1/2012 et enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 18/1/2012 sous le n° 12500495 Quittance N° 596, il résulte notamment que l'Assemblée :
1- a reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement,
2- a approuvé les Statuts et déclare la société définitivement constituée,
3- a nommé comme premiers administrateurs pour une durée de 3 ans :
- Mr AOUADI Jameleddine : Président.
- La SODINO
- La SIM-SICAR
- Mr BEN SALEM Walid
- Mme SIFFI Hounaida
4- a désigné la société Société A.I.S (Audit Informations Systems), inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, immatriculée au registre de commerce sous le n° B2430702006 et MF n° 962865V/A/M/000 représentée par Monsieur GARA Elyes, en qualité de commissaire aux comptes de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DE MARBRE «S.M.M», SA pour une période de 3 ans.
5- a convoqué le premier Conseil d'Administration et a fixé son ordre du jour,
6- a approuvé les actes engagés par le fondateur pour le compte de la société.
IV- Premier Conseil d'Administration :
Selon procès-verbal en date du 4/1/2012, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau Tunis, le 18/1/2012 sous le n° 12800497, Quittance n° 598, le Conseil d'Administration a nommé Monsieur Aouadi Jameleddine en qualité de Président Directeur Général avec les pouvoirs les plus étendus.
V- Dépôt :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'innovation Tunis, le 19/1/2012 sous le n° D241712012, deux exemplaires des documents suivants :
- Statuts.
- Liste des souscripteurs.
- Déclaration de souscription et de versement.
- Procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive.
- Procès-verbal du premier Conseil d'Administration.
P/ Le Conseil d'Administration