Compagnie d'Assurance et de Réassurance
Tuniso-Europeenne Vie «CARTE VIE»
Société Anonyme
Au capital de 19.000.000 DT (en cours de modification)
Siège social : Immeuble CARTE. Entrée B. Lot BC4, Centre urbain nord 1082. Tunis
R.C: N°B01221282010
M.F: 1180567 V/P/M/000
Les actionnaires de la société compagnie d'Assurances et de Réassurances Tuniso-Europeenne Vie «CARTE VIE» -S.A- sont convoqués pour assister à la réunion de l'assemblée générale extraordinaires de la société qui se tiendra le 17 février 2012 à 12 heures au siège de la société sis à l'immeuble CARTE. Entrée B. Lot BC4, Centre urbain nord. 1082. Tunis et ce pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Réaménagement de l'opération de l'augmentation du capital social décidée par l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue le 30 novembre 2011 objet de son procès verbal du même jour, enregistré à Tunis le 1er octobre 2011 sous le n°11711873 Quittance n°13852 et ce conformément aux décisions du C.G.A. du ministère des finances n°01/12 du 02 janvier 2012 et 12/12 du 9 janvier 2012 afin de réaliser une augmentation progressive du capital en le ramenant à hauteur de 5.000.000 DT.
2- Rapport du commissaire aux comptes à propos dudit réaménagement.
3- Approbation du rapport d'évaluation du commissaire des apports en nature et du tableau de réalisation progressive des bénéfices du «portefeuille assurance vie et capitalisation» appartenant à la société Compagnie d'Assurances et de Réassurances Tuniso-Europeenne «CARTE» -S.A-
4- Fixation du tableau de répartition des actions et de la liste des actionnaires.
5- Approbation des nouveaux statuts de la société modifiés, refondus et mis à jour.
6- Procédures légales et de publicité pour la mise en œuvre et la concrétisation des décisions de l'assemblée.
7- Questions diverses.
Le Conseil d'administration