Les actionnaires de la Société Anonyme Carthage Assistance et Services au capital social de 425.000 Dinars, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le vendredi 24 février 2012 à dix heures dans les locaux de la société sis au 20 rue Ibn Khaldoun - Tunis (6è étage) à l'effet de délibérer des points de l'Ordre du Jour suivants :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
2- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes.
3- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2010 et quitus aux administrateurs.
4- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2010.
5- Approbation de la révocation d'un membre du Conseil d'Administration.
6- Approbation de la nomination d'un nouveau membre du Conseil d'Administration.
7- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes concernant les conventions prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et approbation des dites conventions.
8- Révocation de deux administrateurs de la société filiale Carthage Assistance Libye.
9- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Pour le Conseil d'Administration
Mohamed Néjib SOUSSIA
Président Directeur Général