Société Anonyme au capital de 1346000 Dinars
RC: B0970122008
MF: 1069396QNM000
Suivant PV de l'AGO tenue le 8 novembre 2011 enregistré à la recette des finances de M'Saken le 10/11/2011 sous le n° 11703006 Quit. n° 55348, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse le 05/01/2012 sous le n° 212758 et suivant PV du CA du 2 septembre 2011 enregistré à la recette des finances de M'Saken le 10/11/2011 sous le n° 11703008 Quit. n° 55356, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Sousse le 05/01/2012 sous le n° 2012758, il appert que les actionnaires de la société ont décidé ce qui suit :
- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice clos le 31/08/2010.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes au titre du dit exercice.
- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice clos le 31/08/2010.
- Prise en charge des frais préliminaires.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos 31/08/2010 et affectation du résultat y afférant.
- Approbation des conventions réglementées régies par le code des commerciales, notamment ses articles 200, et 475.
- Quitus aux membres du conseil d'administration, au président directeur général et au directeur général adjoint.
- Renonciation aux jetons de présence des membres du conseil d'administration.
- Reconduction du mandat des administrateurs.
Suivant PV du CA du 1 octobre 2011 enregistré à la recette des finances de M'Saken le 10/11/2011 sous le n° 11703007 Quit. n° 55353, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Sousse le 05/01/2012 sous le n° 2012758, il appert que les actionnaires ont décidé l'acceptation de la démission de Mr Mohamed Kouiki de sa fonction directeur général adjoint et son remplacement par Mme Fatiha El Gares.