«I.T.T.C.»
Société Anonyme, au capital social de 4 000 000 DT
48 Avenue Khéreddine Pacha 1002 Tunis
Mat Fiscal : 928933T/A/M/000
RC n° B2438602005
En vertu des procès-verbaux du conseil d'administration et de l'assemblée générale ordinaire tenue le 24/10/2011 et le 11/11/2011, enregistrés respectivement à la recette d'enregistrement des actes des sociétés 1er Bureau Tunis le 23/11/2011, sous le n° 11811478, 11811480 et 11811477, Quit n° 13425, 13427 et 134214, il a été décidé ce qui suit :
1. l'approbation des états financiers et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010.
2. donner Quitus aux administrateurs pour la gestion 2010.
3/ l'affection du résultat de l'exercice 2010 dans le cadre des résultats reportés après constitution des réserves légales.
4/ la nomination des administrateurs pour les Exercices 2011/2012/2013 :
- Mrs khaled Benjemaa, Férid Benjemaa, Lotfi Benjemaa, Mounir Benjemaa
- Mme Helalia Snoussi et la société Attijari Sicar.
5/ le renouvellement du mandat du Président Directeur Général et du Directeur Général Adjoint et du commissaire aux comptes pour les Exercices 2011/2012/2013.
Deux originaux des documents précités ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 16/2/2012 sous le n° D249642005.
Le Président Directeur Général