Laboratoires BIOPHARMA
Société Anonyme
Au capital de 2 490 000 Dinars
Siège Social : Route de Mahdia km 29 EL Amra Sfax
Registre de commerce Sfax : B25194722009
Matricule Fiscal : 1127506 D
Attendu que l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2010 convoquée une première fois le 4/02/2012 n'a pas été tenue pour défaut de quorum, Messieurs les actionnaires de la société laboratoires Biopharma, société anonyme au capital de 2.490.000 dinars, ayant son siège social à route de Mahdia km 29 El Amra Sfax, sont convoqués une deuxième fois à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2010 qui se tiendra le Vendredi 16 mars 2012 à 10H au siège social de la société à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la tenue tardive de l'AGO.
2. Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration.
3. Lecture des états financiers.
4. Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
5. Approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2010.
6. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2010.
7. Affectation des résultats de l'exercice 2010.
8. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
9. Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
10. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.
11. Questions diverses.
12. Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2010, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sociétés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire ne peut avoir lieu qu'au vue d'une procuration spéciale.
Pour le conseil d'administration
Le président Directeur Général