Ne faisant pas appel public à l'épargne
Anya Development Management
MF : 1236884L/A/M
1- Suivant acte sous seing privé fait à Tunis le 10 février 2012, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 23 février 2012, enregistré sous le n°12801507 quittance n°1798, il a été établi les statuts d'une société anonyme ayant les caractéristiques suivantes :
1. Dénomination : Anya Development Management
2. Forme Juridique : Société Anonyme.
3. Capital social : 50.000 dinars divisé en 5.000 actions nominatives de dix (10) dinars chacune, souscrites en numéraires.
4. Siège social : 35 Rue Hédi Karray Centre Urbain Nord 1082 Tunis
5. Objet : Etudes et conseil.
6. Durée : 99 ans.
II- La déclaration de souscription et de versement a été effectuée auprès du receveur de la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis et enregistrée le 23 février 2012 sous le n°12801510 quittance n°1799.
III- Suivant procès verbal enregistré le 24 février 2012 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, sous le numéro 12800758, quittance n°834, il résulte que l'Assemblée Générale Constitutive réunie le 24 février 2012 a :
- reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement,
- approuvé les statuts de la société et déclaré la société définitivement constituée, * nommé pour une durée de trois ans, les membres du conseil de surveillance:
- Monsieur Paul Bedford
- Monsieur André Muller.
- Madame Mary Malvaux
- Anya Development Management Limited
- désigné le Cabinet Horwath ACF, société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'OECT en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2012 à 2014.
IV- Suivant procès verbal de la réunion du conseil de surveillance enregistré le 24 février 2012 à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau Tunis, sous le numéro 12800754, quittance n°828, le conseil réuni le 24 février 2012, a désigné, pour la durée de 3 ans et qui s'achève avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014 :
- Monsieur Andrew Chambers que Président du directoire.
- Monsieur Khalid Shaban que membre de directoire et directeur général.
V- Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 27 février 2012, sous le numéro D245302012, deux exemplaires de chacun des documents suivants : statuts, déclaration de souscription et de versement, liste des souscripteurs et état des versements ainsi que les procès verbaux de l'assemblée générale constitutive et du conseil de surveillance.
P/ le directoire