Tunisia SA
Capital social : Deux Millions Dinars (2.000.000,000 Dinars)
Siège social : Rue du Lac Neuchâtel, 1053 Les Berges du Lac
Registre de commerce : B1119231996
Matricule Fiscal : 000MA0307163V
En vertu d'un procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 Juin 2010 enregistré à la
recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 13 Octobre 2010 sous le n°1081212 quittance n°14775, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis guichet unique (APII), le 31 Janvier 2012 sous le n°D241217496, et suite aux propositions du conseil d'administration, réuni le 3 Juin 2010 en première session 2010, comme cela appert du procès verbal enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 13 Octobre 2010 l'assemblée générale des actionnaires a :
1- Ratifié la démission de Monsieur Alphonse FENIANOS de son poste d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration.
2- Ratifié la nomination de Monsieur Erik STURM comme nouvel Administrateur et Président du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Alphonse FENIANOS pour une période qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2012.
3- De donner un quitus de gestion pour l'Administrateur et Président du Conseil d'Administration démissionnaire.
4- Décidé la reconduction de Monsieur Houssem Eddine BEN OTHMAN en tant qu'Administrateur et Directeur Général pour une période qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2012.
5- Décidé la nomination de Monsieur Ahmed BAATI comme Directeur Général Adjoint pour une période qui prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2012.
6- De prendre acte des déclarations de messieurs Erik STURM, Houssem Eddine Ben Othman et Ahmed Baati, en application des articles 192, 193 et 209 du code des sociétés commerciales, et de leurs acceptations des fonctions qui leur sont conférées.
7- De mettre à jour une partie des statuts de la société pour les mettre en conformité avec les dispositions de la loi n°2009-16 du 16 Mars 2009.
La Direction Générale