Société EL ISTIFA
S.A au capital de 300.000 dinars
Siège social : 11, rue Hédi Nouira 1001 - Tunis
M.F: 514211G/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société EL ISTIFA sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 16 mars 2012 à 11 heures. au siège social de la société EL ISTIFA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011.
2- Examen des états financiers arrêtés au 31/12/2011.
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2011.
4- Approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2011.
5- Approbation des opérations régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6- Ratification de la nomination provisoire de deux administrateurs.
7- Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice 2011.
8- Affectation des résultats de l'exercice 2011.
9- Fixation des jetons de présence à accorder aux membres du Conseil d'Administration, au titre de l'exercice 2012.
10- Renouvellement de mandats d'administrateurs.
11- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
P/ Le conseil d'administration