Constitution d'une société anonyme — Société «Eco Bois (S.A)

Société «Eco Bois (S.A)

Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne

Au capital social de 2500000 dinars Tunisiens

Siège social : Complexe «Cercle des Bureaux» appartement n° B4.4.3.2, centre urbain nord - Tunis
Lieu d'implantation : lot n° 1 zone industrielle de l'A.F.I Sidi Boutoufaha, Béja Nord - Gouvernorat de Béja

Suivant acte sous seing privé en date du 5 mars 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau rue de Syrie - Tunis, en date du 8 mars 2012 sous le n° 269 quittance 34 série D, il a été établi les statuts d'une société anonyme dont il est extrait ce qui suit :

Dénomination : Eco Bois (S.A).

Forme : Société anonyme.

Capital : 2 500 000 dinars.

Siège social : Complexe «Cercle des Bureaux» appartement N° B4.4.3.2, Centre Urbain Nord - Tunis.

Lieu d'implantation : Lot n° 1 zone industrielle de l'A.F.I Sidi Boutoufaha, Béja Nord - Gouvernorat de Béja.

Objet : La valorisation des déchets de bois pour la production de palettes normalisée en bois moulé.

Durée : 99 ans.

La déclaration de souscription et de versement a été effectuée auprès du receveur de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau - Tunis, et enregistrée le 8 mars 2012 sous le volume 34 série D - case 271.

L'assemblée générale constitutive réunie le jeudi 8 mars 2012, dont le procès-verbal est enregistré le vendredi 9 mars 2012, sous le n° 12701834 quittance n° M002252, il résulte l'approbation des résolutions suivantes :

• Nomination, pour trois ans : 2012, 2013 et 2014, en qualité de premiers administrateurs :

1. Madame Eya Esseif épouse Boularesse.
2. Monsieur Kaïs Ben Habib Ben Aziz Boularesse.
3. La société d'investissement à capital risque «BIAT Capital Risque», représentée par Monsieur Karim Ghenim.
4. Le fonds commun de placement à risque «AT.I.D FUND (1)», représenté par Monsieur Morsy Dimassi.
5. Le fonds commun de placement à risque «AT.I.D FUND (1)», représenté par Madame Souhaila Ben Omrane épouse Barouni.

Premiers commissaires aux comptes, Monsieur Naim Kaabi, expert comptable et le cabinet Baker Tilly Tunisie représenté par Lamjed Ben M'barek, membres de l'ordre des experts comptables de Tunisie, et ce, pour une durée de trois ans couvrant les exercices : 2012, 2013 et 2014.

• Le premier conseil d'administration réuni le jeudi 8 mars 2012, dont les délibérations ont été enregistrées le vendredi 9 mars 2012, sous le n°12801833 quittance n° M002251, il en résulte la nomination de Madame Eya Esseif épouse Boularesse - président directeur général de la société «Eco Bois (S.A)» pour la durée de son mandat d'administrateur.

Matricule fiscal : 000MA1239960/T.

Dépôt au greffe du tribunal de première instance le mardi 13 mars 2012, sous le numéro D246932012.

Pour le Conseil d'Administration 2012G01664SANB1

Constitution de société

Société anonyme

1- Suivant acte sous seing privé, en date du 1/3/2012 enregistré à la recette des finances 1er Bureau de Tunis, le 1/3/2012, sous le n°12801666 quittance n°2012 il a été constitué une société anonyme :

Dénomination : Société Immobilière Diar El Opera-SA.

Matricule fiscal : 1240183R/P/M/000.

Forme juridique : Société S.A.

Siège social : N°61 Rue Hédi Nouira résidence El Banafsej Ennasr II Ariana.

Capital social : 500.000 DT.

Durée : 99 ans.

Objet : La Promotion Immobilière.

II- Déclaration de souscription et de versement : La déclaration a été faite par un mandataire du fondateur devant le receveur des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 1/3/2012 enregistré sous le n° 12801669, quittance n°2014.

• Assemblée générale constitutive :

En vertu du PV de l'assemblée générale constitutive du 3/3/2012 enregistré à la recette d'enregistrement des Actes de Sociétés commerciale de Tunis, le 13/3/2012 sous le n° 12701100, quittance n°M001359 il appert ce qui suit :

1- Constatation que la société est définitivement constituée;
2- Nomination des premiers administrateurs suivants:

Monsieur Abdelkader Essgaier.

Monsieur Mohamed El Habib Ben Saad.

Monsieur Aymen Fradi.

Madame Khansa Bouassida.

Arab Tunisian développement.

3- Nomination de la Société ABM consulting représentée par Mr Hichem Abdelghani en tant que commissaire aux comptes.

4- Convocation de la première réunion du conseil d'administration.

Premier Conseil d'Administration :

En vertu du PV du premier conseil d'administration du 3/3/2012, enregistré à la recette d'enregistrement des Sociétés commerciales de Tunis, le 13/3/2012 sous le n°12801101, quittance n°M001361 il appert ce qui suit :

1- Nomination de Monsieur Abdelkader Essghaier en tant que Président de conseil d'administration de la société.
2- Nomination de Monsieur Aymen Fradi en tant que directeur général de la société.
3- Fixation de la rémunération du directeur général.

Deux exemplaires des actes suivants ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 13/03/2012 sous le n°D247042012 :

• statuts de la société,
• déclaration de souscription et de versement,
• liste des souscripteurs,
• procès-verbal de l'assemblée générale constitutive,
• procès verbal du premier conseil d'administration.