Société des Boissons de Tunisie

Société anonyme

Au capital de 10 800 000 dinars

Siège social : 4121 Koutine

1) Assemblée Générale Ordinaire : En vertu du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 23 Février 2012 à 10 H au siège de la société à Koutine Sidi Makhlouf, enregistré à la recette des finances de Médenine le 27 février 2012 sous le n°12800720 quittance n°M013097, il apparaît qu'il a été approuvé :

• le rapport du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à la gestion 2011.
• les états financiers de l'exercice 2011
• de donner quitus entier aux membres du conseil d'administration.
• la proposition du conseil relatif à l'affectation des bénéfices.
• le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations mentionnées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et l'article 23 du statut de la société.
• la fixation de la date du 30 avril 2012 pour la mise en distribution des dividendes de 2011.

2) Assemblée Générale Extraordinaire : En vertu du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 23 février 2012 à 11H au siège de la société à Koutine Sidi Makhlouf, enregistré à la recette des finances de Médenine le 27 Février 2012 sous le n°12800721 quittance n°M013099, il a

été approuvé l'augmentation du capital social pour le porter de dix millions huit cent mille dinars (10 8000 000 D) à onze millions deux cent mille dinars (11 200000 D), soit une augmentation de quatre cent mille dinars (400 000 D). Cette augmentation est à réaliser par l'incorporation de toute la somme logée dans le compte réserve pour réinvestissement. Suite à cette augmentation l'article six de statut sera modifié.

3) Dépôt légal : deux exemplaires de ces procès verbaux ont été déposés le 12 mars 2012 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n°D20700196.