S.A au capital de 2.170.000 dinars
Siège social : 25, Rue Docteur Calmette - 1082 Tunis - Mahrejène
RC : B183321997 Tunis
Matricule fisc. : 000/M/A/432569Q
Messieurs les actionnaires de la société Cofib Capital Finances, sont priés d'assister à l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire qui aura lieu le vendredi 6 avril 2012 à respectivement 9 heures et 9 heures 30 au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Convocation à l'assemblée générale ordinaire :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011.
2. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2011, et du rapport spécial sur les opérations prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3. Approbation des conventions réglementées.
4. Approbation des états financiers arrêtés du 31 décembre 2011.
5. Affectation des résultats.
6. Quitus aux administrateurs.
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration portant sur l'augmentation du capital.
2. Augmentation de capital.
3. Pouvoir pour la réalisation de l'augmentation du capital.
4. Mise à jour des statuts.
Le président du conseil d'administration