SOCIETE MOSAIQUE INGENIERIE

S.A au capital de 50.000 dinars

Siège social : Résidence Elyes Bloc 15 Appt. 116 Dar Fadhal Ariana

MF : 914775A/A/M/000

RC : B2418442005

Suivant délibération du Conseil d'Administration en date du 7 janvier 2012 enregistrée à la Recette des finances Rue du Paradis Ariana le 1er mars 2012 sous le n° 12801762 quittance n° 18121, il a été décidé d'appeler la deuxième moitié du capital social, de fixer la rémunération du président directeur général et la convocation des Assemblées Générale Ordinaire et Extraordinaire.

Suivant délibérations de l'assemblée générale ordinaire en date du 28 février 2012 enregistré à la Recette des finances Rue du Paradis Ariana le 1er mars 2012 sous le n° 12701763 quittance n° 18126, il a été décidé d'approuver les rapports de gestion,

les rapports du commissaire aux comptes, les états financiers et d'affecter les résultats des exercices 2005-2006-2007-2008-2009 et 2010, d'approuver les conventions réglementées, de donner quitus aux membres du conseil d'administration et au PDG au titre des exercices cités ci-dessus, d'accepter la démission de Mr. Abderrahim Ayari de sa fonction d'administrateur, de nommer Mesdames Ilhem Zenaidi et Selma Ben Fadhila nouveaux administrateurs, de renouveler le mandat des administrateurs Mr Anis Mahmoud, Mme Ilhem Zenaidi et Mme Selma Ben Fadhila ainsi que du Président du Conseil d'Administration Mr Mohamed El Amri, pour une durée de trois années, soit les exercices 2011, 2012 et 2013 et de désigner Mr Mahmoud Neji Commissaire aux Comptes de la société pour les exercices 2011, 2012 et 2013.

Suivant délibération de l'assemblée générale Extraordinaire en date du 28 février 2012 enregistré à la Recette des finances Rue du Paradis Ariana le 1er mars 2012 sous le n° 12701764 quittance n° 18130, il a été décidé d'approuver les cessions d'actions réalisées enregistrées à la bourse de Tunis le 15 décembre 2010 sous le n° E 2010-1229.

Deux exemplaires desdites délibérations ont été déposés au greffe du tribunal de première instance d'Ariana le 23 mars 2012 sous le n° 201215534.