Société "Agro-Services"
S.A au capital de : 600.000 Dinars
Siège Social : 4, Rue Hassen Ibn Noomane 1002 - Tunis - Belvédère
Les actionnaires de la Société d'Etudes et de Prestation de Services "Agro-Services" sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 3 mai 2012 à 11 heures à son siège social 4, rue Hassen Ibn Noomane - 1002 Tunis - Belvédère, à l'effet de débattre et délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration du 12 avril 2012 relatif à l'exercice arrêté au 3/12/2011.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2011.
3) Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2011.
4) Affectation des résultats arrêtés au 31/12/2011 ;
5) Fixation du montant des jetons des présences alloués aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2011.
6) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2011.
7) Nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices 2012; 2013 et 2014.
8) Questions diverses.
Tous les documents afférents à la présente assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société, durant le délai légal.
P/Le président du conseil d'administration