Société Informatique Et Télématique
S.A. au capital de : 200.000 Dinars
Groupe SFBT
Siège social : Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord -1080 Tunis
R.C : B125981997
MF : 428199EAM000
Messieurs les actionnaires de la Société Informatique et Télématique sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord -1080 Tunis, pour le mercredi 9 mai 2012 à 9 h00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
2) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers de cet exercice.
3) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4) Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales.
5) Quitus pour l'exercice aux administrateurs.
6) Affectation des résultats.
7) Renouvellement de mandat d'un administrateur.
8) Nomination d'un commissaire aux comptes.
9) Pouvoirs à donner.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2011 et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée seront à la disposition des actionnaires, qui peuvent les consulter au siège de la société, quinze jours avant la tenue de l'assemblée.
Le conseil d'administration