Société Tunisie Cables SA Au capital de : 10.500.000 DT
Siège social : Cité El Khalij -Rue du Lac Loch Ness Immeuble les «Arcades»- Tour A -Les Berges du Lac
MF : /006046R/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisie Cables SA sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le mardi 22 mai 2012 à 10 heures au siège social de la société sis aux Berges du Lac -Cité El Khalij-Rue du Lac Loch Ness - Immeuble les «Arcades»- Tour A, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice 2011.
2. Lecture et approbation du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion et les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011.
3. Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2011.
4. Affectation du résultat de l'exercice 2011.
5. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6. Quitus aux administrateurs.
7. Fixation des jetons de présence.
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
9. Augmentation du capital par incorporation de réserves.
10. Modification corrélatives des statuts.
11. Questions diverses.
Le Conseil d'administration