Société «ESTH'ELLE»
S.A. au capital de : 465 000 DT
Route de Tunis KM 25, Z.I. El Ghraba, Délégation d'El Hencha – Sfax
Matricule fiscal n° 0579944C/A/M/000
R. C. N° : B158902002
Les actionnaires de la Société «ESTH'ELLE» sont convoqués à assister à l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le mercredi 6 juin 2012 à 10 h au siège social de la société sise à la Zone Industrielle El Ghraba, route de Tunis Km 25 Sfax, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2011.
2 - Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2011.
3 - Approbation des états financiers au 31 décembre 2011.
4 - Affectation des résultats de l'exercice 2011.
5 - Quitus à la direction générale et aux membres du conseil d'administration.
6 - Fixation des jetons de présence de l'année 2012.
7 - Election des membres du conseil d'administration pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
8 - Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
9 - Questions diverses.
Tous les documents nécessaires à la prononciation des décisions par les actionnaires seront mis à leur disposition au siège social de la société.
Le Conseil d'administration