Avis de Convocation aux Assemblées Générales Ordinaires (Exercice 2003 à 2009) — Société Touristique PRESTIGE HOTEL AND RESORT

Société Touristique PRESTIGE HOTEL AND RESORT

72 Avenue de Carthage - Tunis

L'administrateur judiciaire « Mohamed Habib SAIHI» 09 rue Jaleleddine Naccache cité la Gazelle - 2083

l'Ariana, informe les actionnaires de la société Prestige Hôtel 72, avenue de carthage - Tunis de la tenue des assemblées générales ordinaires de la société pour les exercices 2003 à 2009 conformément au calendrier et à l'ordre du jour suivants :

A/A.G.O 2003 :

• Date : le Jeudi 14 Juin 2012 à 14 heures.
• Lieu de la réunion : siège de la STB Invest 34 rue Hédi Karray cité des sciences -Tunis.
• Ordre du jour :
• Renouvellement des mandats des administrateurs pour les années 2001-2002 et 2003.
• Examen du rapport d'activités de l'année 2003.
• Examen et approbation des états financiers 2003.
• Affectation des résultats de l'exercice 2003.

B/A.G.O 2004 - 2005 et 2006 :

• Date de la réunion: le Jeudi 14 Juin 2012 à 15 heures.
• Lieu de la réunion : Siège de la STB Invest 34 rue Hédi Karray cité des sciences -Tunis ordre du jour :
• Renouvellement des mandats des administrateurs pour les années 2004+2005 et 2006.
• Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2004-2005 et 2006.
• Examen des rapports d'activités relatifs aux exercices 2004+2005 et 2006.
• Examen et approbation des états financiers relatifs aux exercices 2004+2005 et 2006 et Lecture
• des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
• Affectation des résultats des exercices 2004-2005 et 2006.

C/A.G.O 2007 - 2008 et 2009 :

• Date de la réunion: le Jeudi 14 Juin 2012 à 16 heures.

• Lieu de la réunion : Siège de la STB Invest 34 rue Hédi Karray cité des sciences -Tunis.
• Ordre du jour des AGO 2007 - 2008 et 2009 :
• Renouvellement des mandats des administrateurs pour les années 2007-2008 et 2009.
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2007-2008 et 2009.
• Examen des rapports d'activités relatifs aux exercices 2007-2008 et 2009.
• Examen et approbation des états financiers relatifs aux exercices 2007-2008 et 2009 et lecture.
• Des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
• Affectation des résultats des exercices 2007-2008 et 2009.