Société Financière d'investissements et de Placements
«SOFIP-SICAF»
S.A. au capital de : 1.500.000 D
Siège social : Zone Pétrolière 2040 Radés
MF : 000/M/N/492569/Y
Messieurs les actionnaires de la S.A. «SOFIP-SICAF» sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle pour le mercredi 27 juin 2012, à dix heures 30 minutes à la Zone Pétrolière 2040 Radés aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1) Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'ex. 2011.
2) Lecture du rapport spécial et du rapport général du commissaire aux comptes et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2011.
3) Approbation des conventions faisant l'objet du rapport spécial.
4) Quitus aux administrateurs.
5) Affectation des résultats.
6) Nomination et/ou renouvellement de mandat d'administrateur.
7) Mandat du commissaire aux comptes.
8) Fixation des jetons de présence.
9) Pouvoirs donnés au porteur du PV de l'AGO ou extrait.
P/ Le conseil d'administration