Renouvellement des membres du conseil d'administration

Nomination du commissaire aux comptes

Renouvellement du mandat du PDG

Sté de Promotion Immobilière «Cléopâtre»

SA au capital de 760 000 D

Siège social : 17, Rue Mikail Nouaima El Omrane - Tunis

RC : B 126252003

MF : 838137 W

1) Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 14 avril 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes bureau n°1 à Tunis le 3 mai 2012 n° de quittance 4423, enregistrement n°12803628 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance «API» Tunis le 18 mai 2012 sous le n°D24268503. Les actionnaires ont élu comme administrateurs pour une période de 3 ans; 2012, 2013 et 2014.

• Rachid Chaâbane.
• Moncef Zouari
• Sté «Les Pyramides».

2) Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 14 avril 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes bureau n°1 à Tunis le 3 mai 2012, n° quittance 4423, enregistrement n°12803628 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance «API» Tunis le 18 mai 2012 sous le n°D24268503. Les actionnaires ont décidé la nomination de la société «FIDUNION TUNISIE» matricule fiscal 0539482 y commissaire aux comptes de la société pour une période de 3 ans 2012, 2013 et 2014.

3) Suivant P.V. du conseil d'administration en date du 14 avril 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes bureau n°1 à Tunis le 3 mai 2012, n° quittance 4423, enregistrement n°12803628 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe

du tribunal de première instance «API» Tunis le 18 mai 2012 sous le n°D24268503, le conseil d'administration a décidé le renouvellement du mandat de Mr. Rachid Chaabene dans le poste du Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur c'est-à-dire 2012, 2013 et 2014 et ce jusqu'à la tenue de l'AGO en 2015 relative à l'exercice 2014.