Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société «Engineering Procurement & Project Management SA»

Société «Engineering Procurement & Project Management SA»
«EPPM» SA
Matricule Fiscal : 492 722 NAM 000
Registre de Commerce : B151151996
Siège : Immeuble Fatma les Berges du lac 1053 Tunis

Messieurs les actionnaires de la société EPPM SA, sont priés d'assister aux travaux de l'assemblée

générale ordinaire qui aura lieu le Vendredi 22 Juin 2012, à 10 heures, au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Examen des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2011, du rapport d'activité du Conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes et approbation des états financiers pour l'exercice 2011.
• Lecture du rapport Spécial du Commissaire aux comptes sur le même exercice, approbation des conventions réglementées
• Examen des états financiers consolidés arrêtés au 31 Décembre 2011, du rapport d'activité du groupe et du rapport général du commissaire aux comptes et approbation des états financiers consolidés pour l'exercice 2011.
• Affectation des résultats de l'exercice 2011.
• Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2012-2013-2014.
• Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'année 2011.
• Fixation du montant des jetons de présence
• Pouvoirs pour formalités.
• Questions diverses.

Le conseil d'administration