Protegys Solutions
Société anonyme au capital de : 50.000 dinars
Siège social : 2 Rue de Guinée - 1002 Tunis
MF : 855002 D
RC : B 0329332007 Tunis
Le conseil d'administration décide de convoquer l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la Société Protegys Solutions pour le 21 juin 2012 à 9 heures, au 30, rue des Epinettes-75017 Paris (siège de l'actionnaire majoritaire) aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée relatif à la gestion 2011
2. Lecture du rapport du commissaire aux comptes.
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
4. Régularisation du défaut d'autorisation préalable de la reconduction d'une convention réglementée et approbation.
5. Approbation des conventions visées à l'article 200 du code des Sociétés commerciales et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2011.
6. Quitus aux administrateurs.
7. Affectation du résultat de l'exercice.
8. Renouvellement du mandat d'un administrateur.
9. Renouvellement du mandat d'un administrateur.
10. Renouvellement du mandat d'un administrateur.
11. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
12. Pouvoirs en vue des formalités.